La importancia de la verificación de datos en casinos
La verificación de identidad en casinos puede resultar un proceso algo tedioso. Sin embargo, es necesario que se lleve a cabo para salvaguardar la seguridad de los jugadores y del propio operador.
Todos los casinos en línea que cuenten con licencia de juego deben de seguir este riguroso proceso por los siguientes motivos:
Prevenir el blanqueo de capitales
Uno de los principales motivos de realizar la validación de registro de identidad es la prevención del blanqueo de capitales. Si no fuera necesaria la verificación de datos en casinos, los operadores se convertirían en una gran fuente de lavado de dinero.
Prevención contra el fraude y otros delitos
La verificación de identidad previene del fraude y asegura un entorno de juego completamente seguro y limpio.
Protección a los menores de edad
Es ilegal que los casinos permitan a menores de 18 años jugar y retirar cualquier ganancia. Por esto mismo, se puede solicitar una copia de tu DNI para garantizar tanto la seguridad del propio jugador como el cumplimiento de la ley.
Control de usuarios autoexcluidos
Por razones de juego responsable, los casinos en línea también pueden solicitar la verificación de documentos para asegurarse de que un jugador no se ha autoexcluido.
Una vez que un usuario haya decidido autoexcluirse durante un periodo determinado, no podrá jugar con dinero real hasta que dicho periodo haya finalizado.
Comprender el proceso KYC de los casinos
Los organismos emisores de las licencias de juego exigen que los casinos en línea sepan quiénes son sus jugadores, de ahí el nombre del proceso: KYC son las siglas de «Know Your Customer» (conoce a tu cliente). La razón principal de este proceso es evitar que los casinos en línea sean utilizados con fines indebidos.
Duda y mantente alejado siempre de un operador en línea que no requiera la verificación de tu identidad, pues no estaría cumpliendo los requisitos de seguridad.
¿Qué documentos requieren los casinos en línea?
Cualquier casino online pedirá que verifiques tu identidad mediante DNI o pasaporte. Sin embargo, pueden solicitar más documentación con el fin de validar tu registro. Hemos enumerado los aspectos que suelen exigirse de cada prueba de identidad en relación con facturas de servicios públicos, tarjetas bancarias, extractos bancarios o monederos electrónicos:
Factura suministro
Las facturas de suministro se pueden solicitar con el fin de confirmar que la dirección del jugador. El documento debe cumplir los siguientes requisitos:
- La dirección debe ser visible en la factura en su totalidad
- Tu nombre completo también debe ser visible
- La factura debe incluir el logo oficial y la información del organismo o empresa emisora
- El documento debe haberse expedido durante los 6 meses anteriores (180 días).
- La factura al completo debe de ser legible
Tarjeta bancaria
El objetivo de solicitar fotos de una tarjeta bancaria, es el de confirmar la titularidad de la misma.
- Una copia de la tarjeta, tanto del anverso como del reverso
- Deben aparecer los 6 primeros dígitos y 4 últimos
- El código CVC / CVV debe estar cubierto
- La copia debe mostrar toda la tarjeta
- Las imágenes deben ser claras y fáciles de leer
- El número de la tarjeta debe tener este aspecto: 1234 56XX XXXX 1234
Certificado bancario
Los certificados bancarios se solicitan con el fin de confirmar la titularidad de una cuenta bancaria. El extracto debe cumplir estos requisitos:
- Debe haber sido expedido durante los 3 meses anteriores (90 días)
- Tu nombre completo y dirección deben ser visibles en el certificado
- Tu número de cuenta completo debe ser visible en el certificado y debe coincidir con los datos bancarios que hayas facilitado al casino
- El logotipo del banco debe ser visible
- Si haces una captura de pantalla, debe aparecer toda la pantalla
- La mejor opción es descargar el certificado de tu cuenta bancaria en PDF y facilitarlo al casino
Monederos electrónicos
Si has realizado transacciones desde tu billetera o monedero electrónico se te puede solicitar una captura de pantalla que muestre lo siguiente:
- La captura debe mostrar tu nombre completo y número de cuenta o correo electrónico
- El logo de la billetera debe ser visible
- Toda la página abierta en el navegador debe ser visible
¡La seguridad y privacidad a la vanguardia!
La verificación de identidad en casinos es 100% necesaria para garantizar tu seguridad y la de los demás. Si te preocupa cómo se almacenan los datos financieros y personales, ¡debes estar tranquilo! Todos los operadores en línea con licencia utilizan el cifrado de datos SSL, el cual garantiza que tus datos sensibles estén protegidos y no acaben donde no deben.
Sabemos que la verificación de datos en casinos puede llevar mucho tiempo, pero al fin y al cabo, significa que el casino online está haciendo todo lo posible por cumplir las normas de seguridad y garantizar una experiencia de juego segura.
Procesos algo pesados, ¡pero juego seguro!
¡Esperamos que esta guía de casino sobre cómo verificar su registro en casinos online te haya sido realmente útil!
Te recomendamos tener los documentos anteriores escaneados y a mano para no repetir todo el papeleo cada vez que te registras en un nuevo casino. Y lo más importante, asegúrate siempre de jugar en casinos en línea con licencia como los que aparecen en nuestra página. ¡Te alejarás de las estafas y jugarás seguro!
Preguntas Frecuentes
